Faro de Vigo

Sousa utilizó una red de empresas en paraísos fiscales para desviar fondos y obtener liquidez

Seis de ellas operaban para Pescafina, la mayor filial de Pescanova - El presidente de la pesquera "implementó" la operativa junto al director financiero, Carlos Turci, según KPMG - Usaron zonas como Panamá o Islas Vírgenes

"La sociedad, y en particular el Sr. Fernández y el Sr. Turci, implementaron una operativa económica-financiera con el objetivo de dotar al grupo Pescanova de herramientas para el traspaso de resultados" de unas sociedades a otras "en función de la conveniencia" de la empresa. El Informe de Investigación Forense elaborado por KPMG en la multinacional gallega se refiere al presidente de la empresa, Manuel Fernández de Sousa, y al director financiero, Carlos Turci. En la mayoría de los casos a los que se refiere el capítulo 8 de la auditoría forense, a la que ha tenido acceso FARO, son sociedades "que radican en países en los que la transparencia de los datos financieros se encuentra bastante limitada: Panamá, Uruguay, Islas Vírgenes Británicas, Angola o Suiza", detallan los técnicos. Tres de ellos están en la lista de paraísos fiscales de la OCDE.

"La interposición de sociedades, supuestamente independientes, fue asimismo utilizada como mecanismo de financiación a corto plazo", agrega el informe. La mayoría de estas empresas fueron utilizadas por la mayor filial de Pescanova -su comercializadora de referencia-, Pescafina, ahora en concurso de acreedores. Se trata de las firmas Caribbean Shrimp Corporation, Dewinland Trade, Gamestar (las tres de Uruguay), Grantway International Corporation, Stations International Corporation (Panamá) y Associçao Pesqueira Edipesca (Angola). Pescanova utilizaba otras como Omero (Suiza), Sand Castle Marine Ventures Ltda (Islas Vírgenes Británicas) y las españolas Ciesa e Inversiones Ribera del Tajo.

Un laberinto

En el siguiente mail de Luis Vidal a Carlos Turci (20 de enero de 2011) se explica parte de la operativa de estas sociedades con filiales de Pescanova. "Carlos, en la operación de Fricatamar que vende a Grantway, Grantway a Gamestar, Gamestar a Pescafina y Pescafina a Fricatamar, me confirma Javier que disponemos de 400.000-500.000 $ para poder circularizarlos".

Entre el año 2007 y 2012 Pescafina vendió a estas empresas productos por 390 millones de euros, e hizo ventas por 145 millones. La facturación estaba pactada, según los expertos de KPMG. "La sociedad (por Pescanova) indicaba a estas sociedades los importes y conceptos que tenían que facturar".

Pero, al margen de las gestiones realizadas entre Turci y Sousa, KPMG señala al exadministrador único de Novapesca Trading, Alfonso García Calvo (Pochi), hijo del exdirector de Personal de Pescanova. A él se le atribuye la gestión (o participación) en empresas de Madeira, Jersey o Panamá. En el caso de una de ellas, Workshiphful, "García Calvo reporta cualquier cuestión relacionada con la misma de forma directa con Manuel Fernández de Sousa", quien toma la decisión última en todos los casos.
 

Los abogados de Sousa aseguran que el juez Ruz no ha requerido su inhabilitación

La providencia se refiere la suspensión del expediente sancionador de la CNMV

  La providencia del magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, dictada este viernes, se refiere a la "suspensión del expediente sancionador" abierto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, no a sus funciones como presidente del consejo de administración de la pesquera. La defensa penal del empresario discrepó ayer de la información publicada por FARO y reiteró que el magistrado no ha pedido su inhabilitación. "Si un juzgado investiga unos hechos, la CNMV no puede investigar los mismos", remarcaron a este diario las citadas fuentes jurídicas.
La información titulada "Ruz urge a la CNMV que suspenda al presidente de Pescanova por ocultar información" es una "mala interpretación", según la defensa de Sousa, del abogado Ángel Sutil, consultado por este diario y citado en la misma noticia. El juez no puede adoptar ninguna medida cautelar -tampoco la Comisión Nacional del Mercado de Valores- como es la inhabilitación de Manuel Fernández de Sousa, y "solo podría tomarse de forma indirecta", apuntaron los abogados de Sousa. Esto es, si se decidiese el ingreso en prisión del ejecutivo, algo que no ha sucedido.
La CNMV mantiene abiertos dos expedientes en este caso, uno contra todos los consejeros y otro contra el propio Sousa. Su suspensión es, ahondaron sus abogados, a la que hace referencia el auto de Ruz.
 

Instó a directivos a no declarar las inversiones en el extranjero al Gobierno: ´No se hará. MF´

  El 13 de enero de 2009 el administrador de empresas situadas fuera del mapa de filiales de Pescanova como Medosan o Lafonia, Ismael Pérez Bugallo, pidió a Chapela información contable de una de ellas para remitirla al Ministerio de Industria. "Tenemos la obligación de informar sobre inversiones en el extranjero". Solicitó a Álvaro Figueredo, César Mata, Joaquín Viña, Víctor Tarigo y Alfonso García Calvo abundante documentación sobre la sociedad Medosan. Así consta en el informe de investigación forense de KPMG, que recoge correos remitidos y/o enviados por ejecutivos de la compañía.
"¿Es conveniente dar toda la información que se pide?, preguntó Tarigo a Manuel Fernández de Sousa ese mismo día tras el primer correo electrónico. "NO (la mayúscula es literal). Esperar. MF", respondió. Frente a esto, Pérez Bugallo se remitió directamente al presidente de la multinacional el mismo día, 28 minutos después de su contestación. "Como sabes tenemos la obligación de declarar las inversiones en el extranjero mediante el modelo D5A antes del 18 de enero", que es la declaración de inversiones exteriores. "No se hará. MF", zanjó Fernández de Sousa.
No consta en los correos electrónicos recogidos por los expertos de KPMG que elaboraron el informe de investigación que esa información fuese remitida al Ministerio de Industria, y tampoco que hubiese requerimiento alguno por parte del Ejecutivo central. Esto es, en las conclusiones de la auditora no se concreta si se dio traslado al formulario o no. Todos los correos respondidos por Sousa y contenidos en las 334 páginas del trabajo de la auditoría son escuetos y directos (y son poco abundantes). Todos ellos están firmados con sus dos primeras iniciales, MF.