Sousa trató de enviar a China cuatro millones tras admitirse la querella
La esposa de Fernández de Sousa abrió una cuenta en Portugal seis días después de admitirse a trámite la primera denuncia por delitos societarios contra su marido
Rosario Andrade, esposa del expresidente de Pescanova Manuel
Fernández de Sousa-Faro, trató de enviar a un banco de China 5,2
millones de dólares (cuatro millones de euros) tras admitirse a trámite
la primera de las querellas
contra su marido por diversos delitos de falseamiento de las cuentas de
la empresa. Para ello, el pasado 29 de mayo —seis días después de
admitirse la querella— Andrade abrió una cuenta bancaria en Portugal a
nombre de una sociedad española -Quinta do Sobreiro SL- de la que es
administrador su marido.
Esa cuenta recibió los pasados 26 y 28 de agosto, cuatro millones y
236.000 euros respectivamente desde una sociedad llamada Kiwi España SA,
administrada por Fernández de Sousa. A continuación se ordenó una
transferencia de 5,2 millones de dólares con cargo a la cuenta
portuguesa a favor de Rosario Andrade con abono en una cuenta de su
titularidad en un Banco de China.
El intento de sacar los fondos de España fue comunicado el 29 de
agosto por la Unidad de Inteligencia Financiera de Portugal, que ha
procedido al bloqueo del dinero, que no ha llegado a China.
Tras conocerse este posible intento de alzamiento de bienes, el
magistrado Eloy Velasco, en funciones de guardia en el Juzgado de
Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha decretado el bloqueo de
todas las cuentas del matrimonio y de sus sociedades en el caso Pescanova.
También ha pedido a las autoridades portuguesas que le remitan toda la
información disponible sobre la cuenta abierta en ese país y que se
ponga a disposición del juzgado los fondos existentes en ella.
No hay comentarios:
Publicar un comentario