UN PARTICULAR DESTAPÓ LA RED DE FRAUDE FISCAL EN VIGO CON CIEN IMPUTADOS
Están imputadas un centenar de personas en toda Galicia, entre ellas uno de los socios de una empresa viguesa de casas de madera, y supuesto responsable del entramado
La denuncia de un particular a finales del año 2009 permitió destapar una trama de supuesto fraude fiscal y falsedad documental, encabezada por una empresa de construcción de casas de madera Vigo, y en el transcurso de cuya investigación se ha imputado a un centenar de personas.
La investigación pretende esclarecer un fraude millonario a Hacienda, debido a la emisión de facturas falsas por parte de la empresa Cinco Jotas de Vigo, que se dedica a la fabricación de viviendas prefabricadas, a otras empresas que tenían mucha facturación y pocos gastos, con el fin de que éstas pudieran evadir impuestos.
Además, esa firma viguesa de construcción, para compensar su elevada facturación, presentaba a su vez facturas de gasto que, presuntamente, le emitían numerosos trabajadores rumanos que, al parecer eran ajenos al entramado.
Según fuentes judiciales, las diligencias se abrieron en el Juzgado de Instrucción número 6 a raíz de esta denuncia y, a partir de mediados del año 2010, la Agencia Tributaria también comenzó a interponer denuncias, algo que continúa en la actualidad, ya que la investigación está abierta, según confirmaron fuentes judiciales y de la propia Agencia Tributaria, que lleva investigando los resultados de los ejercicios fiscales de esta empresa desde el año 2005, momento en el que se comienzan a detectar supuestas irregularidades tendentes a inflar los gatos del grupo y a disminuir sus beneficios. Con este sistema, la empresa de maderas llevaba acabo un presunto fraude en la declaración del IVA y en el Impuesto de Sociedades.
Las mismas fuentes confirmaron que hay aproximadamente hasta el momento unos cien imputados, y que el juzgado sobreseyó la imputación de otras 60 personas a las que tomaron declaración. Entre estas últimas estarían varios de los trabajadores que tuvieron relación con la empresa y que supuestamente les habría emitido facturas para su pago. La mayoría de estos obreros,
Además, esa firma viguesa de construcción, para compensar su elevada facturación, presentaba a su vez facturas de gasto que, presuntamente, le emitían numerosos trabajadores rumanos que, al parecer eran ajenos al entramado.
Según fuentes judiciales, las diligencias se abrieron en el Juzgado de Instrucción número 6 a raíz de esta denuncia y, a partir de mediados del año 2010, la Agencia Tributaria también comenzó a interponer denuncias, algo que continúa en la actualidad, ya que la investigación está abierta, según confirmaron fuentes judiciales y de la propia Agencia Tributaria, que lleva investigando los resultados de los ejercicios fiscales de esta empresa desde el año 2005, momento en el que se comienzan a detectar supuestas irregularidades tendentes a inflar los gatos del grupo y a disminuir sus beneficios. Con este sistema, la empresa de maderas llevaba acabo un presunto fraude en la declaración del IVA y en el Impuesto de Sociedades.
Las mismas fuentes confirmaron que hay aproximadamente hasta el momento unos cien imputados, y que el juzgado sobreseyó la imputación de otras 60 personas a las que tomaron declaración. Entre estas últimas estarían varios de los trabajadores que tuvieron relación con la empresa y que supuestamente les habría emitido facturas para su pago. La mayoría de estos obreros,
muchos de origen extranjero, generalmente rumanos, que no tendrían ningún tipo de relación con estas prácticas, por lo que no fueron imputados en el proceso. Las primeras sospechas habrían saltado en la Agencia Tributaria, que desde hace algún tiempo investigaba las cuentas de la empresa viguesa. Uno de los cambios detectados fue su rápida diversificación, al relacionarse con numerosos profesionales de toda el área de influencia de Vigo, del resto de la provincia y hasta de A Coruña. Al parecer, el entramado supuestamente utilizado consistiría en subcontratar los trabajos de construcción con diferentes empresas. A este tipo de relaciones se sumó hace algunos años la adquisición de establecimientos de hostelería por parte del grupo, que poco después traspasaba a otras personas. En estos momentos las investigaciones continúan y no se descarta que el supuesto fraude pueda ser aún mayor al restar conocerse el del ejercicio 2008.
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